Sfo - الفوركس - التحقيق

سفو يغلق التحقيق في الصرف الأجنبي أغلق مكتب الاحتيال الخطير تحقيقاته في الادعاءات المتعلقة بسوق الصرف الأجنبي بسبب عدم كفاية الأدلة. وقد تم تغريم البنوك بمليارات الجنيهات في العامين الماضيين بسبب التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية. لكن القرار الاخير لا يعني ان اى شخص سيواجه محاكمة جنائية بسبب الفضيحة التى اجتاحت المدينة تماما كما كانت تخرج من ظل قضية تزوير الليبور المنفصلة. وقد أطلق مكتب التحقيقات الاجتماعي تحقيقا في فضيحة الفوركس في يوليو 2018 بعد إحالة من هيئة الرقابة المالية، وهي الجهة المنظمة للمدينة. ولكن مديرها ديفيد جرين قد أسقط التحقيق الآن. واضاف البيان ان القرار جاء بعد اجراء تحقيق شامل ومستقل استمر اكثر من عام ونصف العام ويتضمن اكثر من نصف مليون وثيقة. وقال المكتب: لقد انتهى المكتب، استنادا إلى المعلومات والمواد التي حصلنا عليها، من عدم وجود أدلة كافية لإمكانية واقعية للإدانة. وفي حين أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على غش خطير أو معقد، فإن استعراضا مفصلا للأدلة المتاحة أدى بنا إلى استنتاج مفاده أن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ على أعلى تقدير له، لن يستوفي اختبار الإثبات المطلوب على رفع دعوى قضائية على جريمة مخالفة للقانون الإنكليزي. وخلص أيضا إلى أن هذا الدليل الإثباتي لا يمكن علاجه بمواصلة التحقيق. وقال المكتب انه تواصل الاتصال بوزارة العدل الامريكية حول تحقيقها الحالى. في مايو الماضي، تم تغريم خمسة بنوك بما في ذلك باركليز وبنك اسكتلندا الملكي ما مجموعه 3.7bn بعد تحقيق الولايات المتحدة في سوق الفوركس. وتبع ذلك مستوطنات مع منظمي الولايات المتحدة وبريطانيا من قبل المقرضين بلغ مجموعها أكثر من 2 مليار في نوفمبر 2018. وعلى نحو منفصل، كان على البنوك أيضا أن تدفع على المطالبات المدنية في الولايات المتحدة جلبت نيابة عن كبرى الشركات متعددة الجنسيات وصناديق التقاعد وصناديق التحوط التي ادعت أنهم يعاقب عليها بالجهود المبذولة لتجميع أسواق الصرف الأجنبي. وجها لوجه في التعاملات التبادلية التحقيق الجنائي في مكتب التحقيقات الاجتماعي الاثنين 21 تموز / يوليه 2018 18.01 بست بدأ مكتب الاحتيال الخطير تحقيقا جنائيا في التزوير المزعوم لأسواق الصرف الأجنبي البالغة 3tn يوم. وتأتى هذه الخطوة بعد ان ذكرت حوالى 15 سلطة فى انحاء العالم انهم يحققون فى ادعاءات التواطؤ وتلاعب الاسعار فى سوق العملات غير المنظم الى حد كبير والذى اقترحه محافظ بنك انجلترا مارك كارنى قد يثبت انه فضيحة اكبر من التلاعب فى ليبور . الذي كلف البنوك الاستثمارية مليارات الجنيهات في الغرامات المفروضة من قبل المنظمين. وأكدت وكالة مكافحة الفساد البريطانية في بيان لها يوم الاثنين: مدير مكتب الاحتيال الخطير فتح اليوم تحقيقا جنائيا في مزاعم السلوك الاحتيالي في سوق الصرف الأجنبي. ويعتقد ان هذه المزاعم التى لم يتم اثباتها بعد تتركز حول التجار من البنوك المنافسة باستخدام غرف المحادثة على الانترنت للتواطؤ فى تحديد الاسعار القياسية التى تستخدم كمعدلات مرجعية لتريليونات الدولارات من الاستثمارات والتجارة على مستوى العالم. وقد ركز الاهتمام على السعر المرجعي المحدد في الساعة 4 مساء يسمى بشكل مثير للسخرية الإصلاح أو تثبيت وهو السعر العديد من طلب العملاء يستخدم عندما يقومون بتداول العملات الأجنبية، وذلك أساسا لأنه يعتبر شفافا. وقال مارك تايلور، عميد كلية وارويك لإدارة الأعمال الذي كان في السابق أحد تجار العملات الأجنبية وكبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا: إن التلاعب في لندن فيكس 4pm لا يؤثر فقط على البنوك والتجار، ولكن الرجل في الشارع أيضا، كما هي صناديق المعاشات والتأمين لدينا التي يمكن أن تعادل من الملايين من الجنيهات من قبل هذا. إذا كان بعض اللاعبين الكبار في السوق قد اجتمعوا ووضعوا من خلال بعض الصفقات الكبيرة جدا - مليارات الدولارات لكل منهما - فإن ذلك يمكن أن يؤثر على السوق، حتى يتمكنوا من تحميل زبائنهم معدل أعلى قبل تغطيته بعد بضع دقائق لجعل ربح صحي. لديك فقط لنقل السوق كمية صغيرة لفترة قصيرة، والتي يمكن أن تكون قيمتها الملايين من الدولارات للبنوك. وخلافا لما حدث في فضيحة ليبور، حيث تلاعب عدد قليل من البنوك بأسعار الفائدة القياسية، لا يستطيع تجار الصرف الأجنبي أن يضمنوا بسهولة أن تتحرك الأسعار لصالحهم لأن السوق ضخمة جدا. ومع ذلك، يقول خبراء العملة أن السوق منحازة بشكل كبير نحو المهنيين الذين يجلسون على مكاتب التداول، الذين اكتساب ميزة من خلال تلقي المعلومات تلقائيا أعلى بكثير من تلك التي يستخدمها الغرباء، ومن ثم التجارة باستخدام هذه الميزة. ومن الناحیة النظریة أن تکون مزایاھم أکبر بکثیر إذا تواطأ أي منھم لتبادل معلوماتھم، أو أوامر موقوتة لتلائم احتیاجاتھم. وقال إيان كوك، رئيس الخدمات المالية في هيئة المحاسبة التجارية إيكاو: إن أي ادعاء بالتلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية يزيد من تقويض الثقة في البنوك والأسواق المالية. التواطؤ وتثبيت الأسعار هي شكل من أشكال الاحتيال. ويجب أن تؤخذ الجريمة المالية بنفس القدر من الجدية مثل أي شكل آخر من أشكال الجريمة. ومن الصحيح أيضا أن يجري التحقيق في ذلك بموجب القانون الجنائي، الذي يرسل رسالة قوية بأن البنوك والمصرفيين والمشاركين في السوق ليست في مأمن. تعد وزارة العدل الأمريكية وسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة من بين العديد من الجهات التنظيمية من جميع أنحاء العالم التي تستثمر ما إذا كان تجار العملات لديهم أسواق مزورة. وقد تم تعليق أكثر من 20 شخصا أو إطالقهم من مؤسسات مالية، حيث قام المنظمون الدوليون بالتحقيق في مزاعم التزوير في أسواق العملة، في حين علق بنك انجلترا في مارس / آذار أحد الموظفين فيما يتعلق بمراجعته الخاصة لسوق تداول العمالت. وتركز الكثير من التركيز على الأفراد في لندن، التي تمثل جزءا كبيرا من تجارة العملات الأجنبية في العالم. واقترح مارشال بيلي، رئيس منظمة التجارة الدولية في الأسواق المالية إسي إنترناشونال، أنه إذا تبين أن أي جرائم قد ارتكبت، فيجب إلقاء اللوم على الأفراد المارقة بدلا من التركيز على الثقافة الداخلية في أي مؤسسة من المدن. وقال: إن الأفراد الذين يشاركون في ما يسمى بالتزوير والتزوير لا مكان لهم في الأسواق المالية وينبغي تحديدهم ومعاقبتهم وفقا لذلك. غير أنه ينبغي ألا ينظر إلى الأعمال التي تقوم بها أقلية صغيرة غير ممثلة لكي تعكس الصحة الأوسع نطاقا لهذه الصناعة، أو أن تؤدي إلى إصلاح هيكلي أوسع نطاقا لما تبقى من سوق صرف العملات الأجنبية ذات الكفاءة العالية. يجب أن يكون الهدف من أي تحقيق لجذر المخالفين على أساس فردي، بدلا من تشويه البنوك. الغارديان سفو ينتهي التحقيق في الغش النقد الأجنبي دون تهمة جلبت سفو ينتهي التحقيق في الغش النقد الأجنبي دون توجيه اتهامات الثلاثاء 15 مارس 2018 16.05 غمت آخر تم تعديله يوم الخميس 17 مارس 2018 12.27 غمت انتهى تحقيق طويل الأمد من قبل مكتب الاحتيال الخطير في تزوير أسواق الصرف الأجنبي 3.5 طن في اليوم دون أي رسوم تصدر ضد البنوك أو الأفراد. وقال المكتب إنه بعد استعراض أكثر من نصف مليون وثيقة خلصت إليها، لم تكن هناك أدلة كافية على احتمال واقعي بالإدانة. وفي حين أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على غش خطير أو معقد، فإن استعراضا مفصلا للأدلة المتاحة أدى بنا إلى استنتاج مفاده أن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ على أعلى تقدير، لن يستوفي اختبار الإثبات المطلوب لرفع دعوى قضائية على جريمة مخالفة للقانون الانكليزي، وفقا لما ذكره المكتب. وخلص أيضا إلى أن هذا الدليل الإثباتي لا يمكن علاجه بمواصلة التحقيق. ولم يكشف المدعي العام عن مدى تكلفته أو ما إذا كانت المصارف أو الأفراد قد خضعوا للتحقيق الذي أثاره عندما قدمت إليه سلطة السلوك المالي معلومات في تموز / يوليه 2018. هذا العام طلب الاتحاد من الحكومة 21 مليون اضافية لمساعدتها على الاستمرار في متابعة القضايا المعقدة، مثل تلك التي تركز على النقد الأجنبي، بعد أن تلقت 10M في يونيو الماضي. وقال أليسون مكافي، وهو شريك تنظيمي مع مكتب محاماة كمس، إن قرار إسقاط القضية أظهر المهمة الصعبة التي يتمتع بها مكتب التدريب الاجتماعي في إظهار النشاط الإجرامي من قبل الأفراد لهذا النوع من أنواع سوء سلوك السوق وبدون تغيير في قانون المسؤولية الجنائية للشركات . وهذا يعني أنه من السهل دائما فرض غرامات تنظيمية على الشركات نفسها بدلا من الملاحقة الجنائية. وفي الوقت الذي بدأ فيه التحقيق في النقد الأجنبي في عام 2018، تم تعليق أو إطلاق أكثر من 20 شخصا من المؤسسات المالية أثناء التحقيق العالمي في تزوير العملة. كما أصبح بنك انجلترا متورطا في هذه الفضيحة، وقد أصدر في وقت سابق محاضر اجتماعات عقدت على مدى ست سنوات حتى عام 2018 بين مسؤولي البنوك ومجموعة من تجار العملات الأجنبية. ومنذ ذلك الحين، فرضت هيئة تنظيم الاتصالات والهيئات الرقابية في الولايات المتحدة غرامات قياسية لأكثر من 6 مليارات على البنوك لتزوير أسواق الصرف الأجنبي وصفحات إلكترونية من الرسائل المنشورة تبين أن الأفراد المعنيين أطلقوا على أنفسهم اسم الفريق A، واللاعبين والفرسان الثلاثة. نشرت المنظمين المحادثات بين التجار، وبعضهم استخدم فريق الاسم 1، 1 حلم، وأفادت أن أحدا قال: كيف يمكنني جعل المال مجانا مع أي فكينغ سيك يرأس. عندما أعلنت سلسلة من الغرامات في آذار / مارس 2018. اتهمت لوريتا لينش، النائبة العامة للولايات المتحدة، التجار المصرفيين بالتصرف بعلامة خلابة. استخرجت مذنب من باركليز، البنك الملكي في اسكتلندا، سيتي جروب و جي بي مورغان. وقالت المنظمة انها تواصل الاتصال بوزارة العدل الامريكية حول تحقيقاتها، وانها ممتنة للمساعدة من هيئة الاغذية والعقاقير وهيئة المنافسة والأسواق وشرطة مدينة لندن، فضلا عن وزارة العدل واللجنة الاسترالية للأوراق المالية والاستثمارات . اندلعت فضيحة تزوير النقد الأجنبي في وقت كانت فيه سمعة الصناعة المصرفية تتعثر من خلال الكشف عن أن التجار كانوا يتلاعبون في ليبور. وهو سعر فائدة مرجعي يستخدم في تسعير 3.5 مليون طن من المنتجات المالية والقروض. وقد تم إصلاح هذا المؤشر منذ ذلك الحين نتيجة الانتقادات التي اندلعت حيث فرضت غرامات أخرى بقيمة ملايين الجنيهات على المصارف. كان باركليس أول بنك يتم تغريمه ليبور لتحديد عندما ضرب مع غرامة 290M في يونيو 2018. مما أدى إلى استقالة الرئيس التنفيذي، بوب دايموند الذي لم يتهم بارتكاب مخالفة وموجة من العقوبات الأخرى على مجموعة واسعة من البنوك، بما في ذلك ربس والبنك السويسري أوبس. وأدى التحقيق في تزوير ليبور من قبل مكتب أمن الدولة إلى إدانة توم هايز الذي يقضي 11 عاما في حين تم القضاء على ستة أشخاص من قبل هيئة المحلفين. كما دفعت فضيحة تزوير ليبور جورج أوسبورن إلى تغيير الكيفية التي استخدمت بها الغرامات التي تفرضها هيئة تنظيم المدينة. كانوا قد عادوا من قبل إلى فكا وسلفها، وهيئة الخدمات المالية، لكنه غير القواعد لضمان أن النقدية ناقص التكاليف ذهبت إلى الخزينة.